Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Znate li da je izobrazba u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma obavezna? Nakon edukacije dobit ćete potvrdu koja se izdaje kao dokaz da ste obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2017. godinu.

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisao je obvezu redovitog godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe svih djelatnika koji obavljaju zadaće na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma.
Pridružite nam se na edukaciji 24. siječnja (utorak) u Zagrebu.

Iz edukacije izdvajamo:

• aktualnosti i novi međunarodni standardi u području sprečavanja pranja novca i financiranja terorizna (SPNFT)
• izvješće MONEYVAL-a o IV. krugu evaluacije hrvatskog sustava SPNFT - ključne ocjene za DNFBP sektor
• opće odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
• mjere i radnje koje su obveznici prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma dužni poduzimati:
  • obveznici
  • procjena rizika
  • dubinska analiza
• zadaće osoba koje obavljaju profesionalne djelatnosti
• ured za sprječavanje pranja novca
• zaštita i čuvanje podataka
• nadzor nad obveznicima primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
• prekršajne odredbe prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
• odgovornost prema Kaznenom zakonu
• opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i ostale smjernice u odnosu na pružatelje određenih usluga
• primjenjivi podzakonski akti (pravilnici)
• primjeri iz prakse

Edukacija je namijenjena:

• fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja
• revizorskim društvima i samostalnim revizorima
• odvjetnicima, odvjetničkim društvima i javnim bilježnicima
• ovlaštenim mjenjačima; priređivačima igara na sreću; zalagaonicama; pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnom osiguranju, posredovanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnom osiguranju, prometa plemenitih metala i dragog kamenja te proizvodima od njih, trgovine umjetničkim predmetima i antikvitetima, organiziranja ili provođenja dražbi i posredovanja u prometu nekretnina

Svaki polaznik će dobiti Altiusov certifikat.