Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Znate li da je izobrazba u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma obavezna?

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisao je obvezu redovitog godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe svih djelatnika koji obavljaju zadaće na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma.
Ispunite tu obvezu 12. studenoga (ponedjeljak) u Dubrovniku.
Polaznici dobivaju potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2012. godinu, u skladu s čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Program obuhvaća upoznavanje s:

• odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
• propisima (pravilnicima) donesenim na temelju Zakona
• internim aktima obveznika
• međunarodnim standardima koji proizlaze iz međunarodnih konvencija s područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
• smjernicama i listom indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija
• drugim zadaćama propisanim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
• prekršajnim odredbama zbog neprovođenja Zakona

Program je namijenjen:

• fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja
• revizorskim društvima i samostalnim revizorima
• odvjetnicima, odvjetničkim društvima i javnim bilježnicima
• ovlaštenim mjenjačima; priređivačima igara na sreću; zalagaonicama; pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnom osiguranju, posredovanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnom osiguranju, prometa plemenitih metala i dragog kamenja te proizvodima od njih, trgovine umjetničkim predmetima i antikvitetima, organiziranja ili provođenja dražbi i posredovanja u prometu nekretnina